Руководящие принципы корпоративного управления

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭТЕРНИТИ ПИКЧЕРС ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ

Цифровая версия документа

Notice: Eternity Pictures формирует данный документ на основании приверженности стандартам и протоколам мирового уровня в индустрии развлечений.

Генеральный директор утвердил настоящие руководящие принципы, отражающие приверженность Eternity Pictures Entertainment («Этернити Пикчерс Энтертейнмент») высочайшим стандартам корпоративного управления и соблюдения требований российского и международного законодательства. Генеральный директор будет ежегодно пересматривать эти Руководящие принципы и изменять их по мере необходимости (если иное не указано; пересмотр возможен Советом директоров (Правлением) при его формировании).

I. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРОВ (В СОВЕТЕ), ВЫСШИХ РУКОВОДЯЩИХ ЛИЦ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ).
Управление коммерческими делами Eternity Pictures осуществляется под руководством генерального директора и\или Совета директоров. Обязанности являются активными, а не пассивными, и включают в себя ответственность за регулярную оценку стратегического направления Eternity Pictures, политики руководства и эффективности, с которой руководство реализует политику. Ответственность директоров заключается в том, чтобы действовать добросовестно и с должной осторожностью, чтобы применять свои деловые суждения на обоснованной основе в том, что, по их разумному и честному мнению, отвечает наилучшим интересам Eternity Pictures и ее аффилированным и заинтересованным лицам (в т.ч. акционерам, если такое допустимо реализуемой моделью бизнеса на конкретный момент времени). При формировании Совета директоров, генеральный директор Eternity Pictures становится Председателем правления Совета Директоров.

II. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТОВ (ОТДЕЛОВ\ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
Процедуры и обсуждения Правления и его комитетов являются строго конфиденциальными и могут содержать коммерческую тайну, результаты адвокатской деятельности, данные о персонале или другую информацию, которая по закону защищена от разглашения. Каждый директор (входящий в Совет директоров или же Руководитель отдела (Подразделения)) должен сохранять конфиденциальность информации, полученной из любого источника в связи с его или ее работой в качестве директора \ руководителя отдела (подразделения),за исключением случаев, когда раскрытие информации разрешено или требуется законом. Помимо прочего, каждый должен проявлять особую осторожность, чтобы избежать раскрытия информации представителям прессы, инвестиционным аналитикам или другим третьим сторонам,заинтересованным в делах Eternity Pictures.

Заседания Правления и Комитетов, Правление будет проводить не менее шести регулярных заседаний в год и должно проводить такие дополнительные заседания, которые оно сочтет необходимыми для надлежащего выполнения своих обязанностей. Каждый комитет Правления будет собираться так часто, как это необходимо для надлежащего выполнения своих обязанностей. Ожидается, что директора будут готовиться ко всем заседаниям Правления и комитетов, в которых они работают, и участвовать в них. Директорам рекомендуется присутствовать на всех заседаниях Правления и комитетов встречи лично, но может участвовать в таких встречах удаленно, если такие встречи обозначены как удаленные встречи или если удаленное участие необходимо в силу неизбежных обстоятельств. Информация и материалы, важные для понимания директорами бизнеса, которые будут проводиться на заседании Совета директоров или комитета, должны, насколько это практически возможно, предоставляться членам Совета директоров или комитета достаточно заблаговременно до каждого заседания, чтобы обеспечить возможность содержательного рассмотрения. Ожидается, что директора будут подробно знакомиться с материалами, которые им предоставляются перед каждой встречей. Каждый член Правления и члены руководства могут предлагать включение вопросов в повестку дня,связываясь напрямую с Председателем Правления или Главным исполнительным директором, или Председателем соответствующего комитета (отдела \ подразделения) в зависимости от обстоятельств.

III. ВСТРЕЧИ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ, СТРАТЕГИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ.
Директора, не являющиеся руководителями, будут встречаться отдельно, без директоров, являющихся сотрудниками Eternity Pictures, на регулярно запланированных заседаниях, по крайней мере, два раза в год, а независимые директора будут встречаться отдельно, без тех директоров, которые не являются независимыми, как определено, по крайней мере два раза в год, и в такое другое время, какое они сочтут целесообразным. Стратегические бизнес-партнеры могут придерживаться аналогичной схемы для деловых встреч. Стратегические бизнес-партнеры имеют преимущество встречи непосредственно с Генеральным директором \ Председателем Правления Совета директоров напрямую по договоренности в определенном месте и время.

IV. ПРОЦЕСС ОТБОРА В РУКОВОДЯЩУЮ КОМАНДУ.
Генеральный директор или специальный сформированный Комитет по назначениям (если таковой есть), несет ответственность за процесс отбора в руководящую команду новых членов (сотрудников) высшего звена в свете таких характеристик, как независимость, разнообразие, возраст, навыки, опыт, наличие работы в Eternity Pictures, срок пребывания в Руководящей команде, ожидаемые потребности и другие характеристики должны быть сочтены соответствующими квалификации лица для работы в Руководящей команде. Генеральный директор или Комитет по назначениям будет рекомендовать кандидатов в соответствии с критериями, политикой и принципами, изложенными в Уставе Eternity Pictures и в настоящих Руководящих принципах. Компания будет рассматривать вопрос о пребывании руководителя в должности и выходе на пенсию в каждом конкретном случае в зависимости от различных факторов, включая возраст, опыт, квалификацию и результаты работы, а также его или ее историю работы в Совете директоров (если применимо). Генеральный директор или Комитет по назначениям в рамках своей ежегодной оценки состава Совета директоров рассматривает продолжительность пребывания директора в Совете директоров или Руководителя отдела (Подразделения), члена Руководящей команды, и директорам \ руководителям отделов не следует ожидать, что после избрания в Совет директоров \ Руководящую команду они обязательно будут выдвинуты повторно.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
Ожидается, что директора \ руководители отдела (подразделений) подадут заявление об уходе из Eternity Pictures (из Руководящей команды \ Совета директоров) в случае любого существенного изменения личных обстоятельств (включая смену основной профессии), в случае возникновения значительных постоянных временных затрат, которые могут быть несовместимы с работой, или в случае изменения обстоятельств, которые привели бы к тому, что директор \ руководитель \ член руководящей команды больше не считался бы независимым и эффективным.

VI. ДОСТУП РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ.
а) Доступ к руководству и сотрудникам: Полный и неограниченный доступ к руководству и другим сотрудникам Eternity Pictures.
б) Внутренняя отчетность: Полный и неограниченный доступ к служебной информации, которая необходима в рамках занимаемой должности. Прочая служебная информация и доступ к ней может быть выдан либо нет по решению Генерального директора.

VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЛЬГОТЫ.
Генеральный директор будет ежегодно пересматривать форму и размер вознаграждения и льгот директоров \ руководителей отделов (подразделений), на которые они имеют право, путем пересмотра и рекомендаций.

Генеральный директор или иной уполномоченный орган в Компании должен руководствоваться тремя принципами при рассмотрении вопроса о вознаграждении и льготах:

• директора должны получать справедливую(и не чрезмерную) компенсацию за услуги, которые они предоставляют Eternity Pictures (принимая во внимание,среди прочего, размер и сложность бизнеса Eternity Pictures);
• интересы директоров должны совпадать с интересами акционеров \ членами руководящей группы \ инвесторами \ стратегическими бизнес-партнерами; и
• вознаграждение директоров должно быть простым для понимания акционерами \ инвесторами \ стратегическими бизнес-партнерами.

Вознаграждение Генерального директора \ Председателя Правления \ Президента (в зависимости от юридической формы Компании) зависит от его результатов деятельности. При формировании Совета директоров компенсация Генерального директора, ставшего Председателем правления, может зависеть от оценки результатов его деятельности Советом директоров, в связи с чем будет приниматься решение о конкретном вознаграждении.

Кроме того, Генеральный директор ежегодно реализует планирование преемственности для финансового директора,главного юрисконсульта и операционных менеджеров, которые отчитываются перед ним, в том числе в отношении,среди прочего, их опыта, обязанностей, потенциала продвижения и разнообразия.

IX. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ.
Ожидается, что директора будут соблюдать политику в отношении конфликтов интересов, изложенную в Заявлении Eternity Pictures о глобальном деловом поведении. Ожидается, что директора возьмут самоотвод и не будут участвовать в обсуждении и голосовании по любому вопросу, представленному на заседании Совета директоров или комитета если они считают, что у них есть личная заинтересованность или любой другой конфликт интересов.

Х.ЕЖЕГОДНАЯ САМООЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Каждый комитет Правления \ Подразделение (Отдел) должен проводить ежегодную самооценку результатов деятельности. Генеральный директор установит критерии, которые будут использоваться при этой самооценке.